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이사회 활동내역
| 회차 | 개최일 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-30 |
1. 제54기 재무제표(안) 승인의 건 2. 제54기 영업보고서(안) 승인의 건 3. 수입자금대출 한도 연장의 건 4. 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 5. 최대주주 등과의 거래 총액 한도 승인의 건 6. 2023년 임원 보수 결정의 건 |
가결 가결 가결 가결 가결 가결 |
| 2 | 2023-03-02 |
1. 제54기 재무제표 확정 승인의 건 2. 제54기 영업보고서 확정 승인의 건 3. 제54기 정기주주총회 소집 결의의 건 |
가결 가결 가결 |
| 3 | 2023-03-17 |
1. 이사 업무 위촉의 건 2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 |
가결 가결 |
| 4 | 2023-05-02 | 결의사항 없음 (경영실적 보고) | - |
| 5 | 2023-07-29 | 결의사항 없음 (경영실적 보고) | - |
| 6 | 2023-10-23 |
1-1. 금융기관 대출 연장 승인의 건 : KDB 산업은행 1-2. 금융기관 대출 연장 승인의 건 : 우리은행 |
가결 가결 |
| 회차 | 개최일 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01-06 | 1. 2022년 임원 보수 결정의 건 | 가결 |
| 2 | 2022-01-24 |
1. 제53기 결산서류(안) 승인의 건 2. 제53기 영업보고서(안) 승인의 건 3. 총괄생산본부장(CSO) 선임 승인의 건 4. 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 5. 수입자금대출 한도 연장의 건 6. 전자투표제 도입 승인의 건 7. 최대주주등 이해관계자와의 거래 총액한도 승인의 건 |
가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 |
| 3 | 2022-03-03 |
1. 제53기 재무제표 확정 승인의 건 2. 제53기 영업보고서 확정 승인의 건 3. 제53기 정기주주총회 소집 결의의 건 |
가결 가결 가결 |
| 4 | 2022-03-18 |
1. 이사 업무위촉의 건 2. 이사회 규정 개정의 건 3. 감사위원회 규정 제정의 건 4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 5. 사외이사후보추천위원회 규정 제정의 건 6. 내부회계관리규정 개정의 건 7. 사외이사 보수 결정의 건 |
가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 |
| 5 | 2022-05-03 | 1. 기업지배구조헌장 제정의 건 | 가결 |
| 6 | 2022-07-23 | 결의사항 없음 (경영실적 보고) | - |
| 7 | 2022-10-25 | 1. KDB산업은행 단기한도대출 약정의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-07 | 1. 2021년 임원 보수 결정의 건 | 가결 |
| 2 | 2021-01-25 |
1. 제52기 결산서류(안) 승인의 건 2. 제52기 영업보고서(안) 승인의 건 3. 신규시설 투자의 건 4. 2021년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 5. 수입자금대출 한도 연장의 건 |
가결 가결 가결 가결 가결 |
| 3 | 2021-03-02 |
1. 제52기 재무제표 확정 승인의 건 2. 제52기 영업보고서 확정 승인의 건 3. 제52기 정기주주총회 소집 결의의 건 |
가결 가결 가결 |
| 4 | 2021-03-19 | 1. 대표이사 선임 및 이사 업무 위촉의 건 | 가결 |